Penningtvätt – de administrativa kraven
Se datum och prisAtt efterleva penningtvättslagens krav på rätt sätt är inte alltid enkelt, men i denna kurs lär du dig grunderna. Kursen går både igenom lagens teoretiska krav och hur du praktiskt kan gå till väga för att implementera dem.
Penningtvätt – de administrativa kraven
Kursen om penningtvättslagens administrativa krav vänder sig till dig som behöver få ett ramverk på plats för att uppfylla lagens krav. Kursen ger dig en djupare förståelse för vad penningtvätt är och vad du ska vara uppmärksam på som redovisningskonsult. Genom att ha all formalia på plats klarar du en granskning av Länsstyrelsen. Du bidrar dessutom till att bekämpa kriminalitet i samhället.
Lämpliga förkunskaper
Inför denna kurs behöver du inga förkunskaper.
Kursmål
När du har gått denna penningtvättskurs har du lärt dig:
• Vad penningtvätt är och hur det kan gå till.
• Hur du upprättar en allmän riskbedömning.
• Vad som menas med att arbeta riskbaserat.
• Vad som ska ingå i en kundkännedom och varför det är viktigt.
• Vad och när du ska rapportera till Finanspolisen.
• Några aktuella trender och modus bland kriminella.
Vi varvar teori med praktik
I kursen penningtvätt – de administrativa kraven varvar vi teoretiska presentationer med diskussioner i grupp. Du kommer på ett konkret sätt diskutera delar av innehållet i en allmän riskbedömning och du får med dig förslag till hur en sådan kan se ut och vad den bör innehålla. Du kommer också att praktiskt diskutera kundkännedom och riskklassificering av kunder genom olika case och dilemman.
Penningtvättsfrågor är ibland svåra och saknar facit, därför kommer du att få diskutera olika dilemman i grupp. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till kursledaren under kursen.
Kursinnehåll
Kursen innehåller dessa delar:
- Exempel på olika penningtvättsupplägg.
- Ett riskbaserat förhållningssätt.
- Vad en allmän riskbedömning ska innehålla.
- Kundkännedom (inkl. begrepp som PEP, verklig huvudman och alternativ verklig huvudman).
- Vilken typ av verksamhet som måste följa penningtvättsregelverket.
- Rapportering till Finanspolisen.
Ingår i kursen Penningtvätt – de administrativa kraven
Digital kursdokumentation och vid klassrumsträff fika och lunch.
Recension från kursdeltagare
Kanonbra!
Kursdeltagare, distans 9 juni 2023Hon var den första som höll i en kurs om PTL som gjorde det i positiv ton och i peppig anda.
Kursdeltagare, distans 9 juni 2023Mycket bra och pedagogisk.
Kursdeltagare, distans 9 juni 2023Jättebra lärare.
Kursdeltagare, distans 9 juni 2023Mycket nöjd med att jag gick kursen. Stort tack för en bra dag!
Kursdeltagare, distans 9 juni 2023Ställ dina frågor till kursansvarig!
25% Rabatt Srf auktoriserad konsult
15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna
Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.Kurstider 09.00 - 15.00 Lunchpaus 11.30 - 12.30
Kursmaterial Hämtas på mina sidor under rubriken Mina bokade kurser - en vecka innan kursstart.
Tips Förbered dig och ta gärna upp egna frågeställningar.
Zoom anslutningslänk får du i separat mejl från Srf Utbildning, 2 dagar innan kursstart
Har du problem med att ansluta till kursen och behöver hjälp, kontakta Tom Brask 070-531 88 99
Kursledare:
Viveka Strangert
25% Rabatt Srf auktoriserad konsult
15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna
Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.Kurstid 09.00 - 15.00 Kaffe och smörgås från 08.30 Lunch Avslutar kursen med kaffe 15.00
Presentationsbilder Hämtas på mina sidor under rubriken Mina bokade kurser - en vecka innan kursstart.
Tips Förbered dig och ta gärna upp egna frågeställningar inför kursen.
Ingår i kursen Fika och lunch
Meddela ev allergi till
Kursledare:
Viveka Strangert