Penningtvätt – de administrativa kraven

Se datum och pris

Att efterleva penningtvättslagens krav på rätt sätt är inte alltid enkelt, men i denna kurs lär du dig grunderna. Kursen går både igenom lagens teoretiska krav och hur du praktiskt kan gå till väga för att implementera dem.

Se datum och pris

Penningtvätt – de administrativa kraven

Kursen om penningtvättslagens administrativa krav vänder sig till dig som behöver få ett ramverk på plats för att uppfylla lagens krav. Kursen ger dig en djupare förståelse för vad penningtvätt är och vad du ska vara uppmärksam på som redovisningskonsult. Genom att ha all formalia på plats klarar du en granskning av Länsstyrelsen. Du bidrar dessutom till att bekämpa kriminalitet i samhället.

Lämpliga förkunskaper

Inför denna kurs behöver du inga förkunskaper.

Kursmål

När du har gått denna penningtvättskurs har du lärt dig:
• Vad penningtvätt är och hur det kan gå till.
• Hur du upprättar en allmän riskbedömning.
• Vad som menas med att arbeta riskbaserat.
• Vad som ska ingå i en kundkännedom och varför det är viktigt.
• Vad och när du ska rapportera till Finanspolisen.
• Några aktuella trender och modus bland kriminella.

Vi varvar teori med praktik

I kursen penningtvätt – de administrativa kraven varvar vi teoretiska presentationer med diskussioner i grupp. Du kommer på ett konkret sätt diskutera delar av innehållet i en allmän riskbedömning och du får med dig förslag till hur en sådan kan se ut och vad den bör innehålla. Du kommer också att praktiskt diskutera kundkännedom och riskklassificering av kunder genom olika case och dilemman.

Penningtvättsfrågor är ibland svåra och saknar facit, därför kommer du att få diskutera olika dilemman i grupp. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till kursledaren under kursen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller dessa delar:

  • Exempel på olika penningtvättsupplägg.
  • Ett riskbaserat förhållningssätt.
  • Vad en allmän riskbedömning ska innehålla.
  • Kundkännedom (inkl. begrepp som PEP, verklig huvudman och alternativ verklig huvudman).
  • Vilken typ av verksamhet som måste följa penningtvättsregelverket.
  • Rapportering till Finanspolisen.

Ingår i kursen Penningtvätt – de administrativa kraven

Digital kursdokumentation och vid klassrumsträff fika och lunch.

Läs mer

Recension från kursdeltagare

Kanonbra!

Kursdeltagare, distans 9 juni 2023

Hon var den första som höll i en kurs om PTL som gjorde det i positiv ton och i peppig anda.

Kursdeltagare, distans 9 juni 2023

Mycket bra och pedagogisk.

Kursdeltagare, distans 9 juni 2023

Jättebra lärare.

Kursdeltagare, distans 9 juni 2023

Mycket nöjd med att jag gick kursen. Stort tack för en bra dag!

Kursdeltagare, distans 9 juni 2023
17 apr stockholm
Lärare
Viveka Strangert
Pris exkl. moms: 7 200 kr
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Sista anmälningsdag: 2024-03-18
Praktisk info !
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 15:00.

Plats:
Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Stockholm

Kurstid 09.00 - 15.00 Kaffe och smörgås  från 08.30    Lunch    Avslutar kursen med kaffe 15.00 

Presentationsbilder Hämtas på mina sidor under rubriken Mina bokade kurser - en vecka innan kursstart.

Tips Förbered dig och ta gärna upp egna frågeställningar inför kursen.

Ingår i kursen Fika och lunch

Meddela ev allergi till senast 5 dagar innan


Kursledare:
Viveka Strangert