Sök ny kurs

Penningtvätt – de administrativa kraven

Att efterleva penningtvättslagens krav på rätt sätt är inte alltid enkelt, men i denna kurs lär du dig grunderna. Kursen går både igenom lagens teoretiska krav och hur du praktiskt kan gå till väga för att implementera dem.

Läs mer
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Ekonomiansvarig, Redovisningsassistent, Redovisningsekonom
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
DISTANS 9 jun 2023  (Sista anmälningsdag 8 jun 2023)
Ordinarie pris: 6 800 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Kursledare: Viveka Strangert
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 15:00.

Kurslokal:
Distans

Praktisk info:

Kurstider 09.00 - 15.00   Lunchpaus 11.30 - 12.30

Kursmaterial Hämtas på mina sidor under rubriken Mina bokade kurser - en vecka innan kursstart.

Tips Förbered dig och ta gärna upp egna frågeställningar.

Zoom anslutningslänk får du i separat mejl från Srf Utbildning, 2 dagar innan kursstart

Har du problem med att ansluta till kursen och behöver hjälp, kontakta Tom Brask 070-531 88 99

DISTANS 15 sep 2023  (Sista anmälningsdag 15 aug 2023)
Ordinarie pris: 6 800 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Kursledare: Viveka Strangert
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 15:00.

Kurslokal:
Distans

Praktisk info:

Kurstider 09.00 - 15.00   Lunchpaus 11.30 - 12.30

Kursmaterial Hämtas på mina sidor under rubriken Mina bokade kurser - en vecka innan kursstart.

Tips Förbered dig och ta gärna upp egna frågeställningar.

Zoom anslutningslänk får du i separat mejl från Srf Utbildning, 2 dagar innan kursstart

Har du problem med att ansluta till kursen och behöver hjälp, kontakta Tom Brask 070-531 88 99

MALMÖ 20 sep 2023  (Sista anmälningsdag 21 aug 2023)
Ordinarie pris: 6 800 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Kursledare: Viveka Strangert
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 15:00.

Kurslokal:
Scandic Triangeln
Triangeln 2
Malmö

Praktisk info:

Kurstid 09.00 - 15.00 Kaffe och smörgås från 08.30

Presentationsbilder Hämtas på mina sidor under rubriken Mina bokade kurser - en vecka innan kursstart.

Tips Förbered dig och ta gärna upp egna frågeställningar inför kursen.

Ingår i kursen Fika och lunch

Meddela ev allergi till

GÖTEBORG 21 sep 2023  (Sista anmälningsdag 21 aug 2023)
Ordinarie pris: 6 800 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Kursledare: Viveka Strangert
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 15:00.

Kurslokal:
Scandic Crown
Polhemsplatsen 3
Göteborg

Praktisk info:

Kurstid 09.00 - 15.00 Kaffebuffé från 08.30    Lunch 12.30-13.30    Avslutar kursen med kaffebuffé 15.00 

Presentationsbilder Hämtas på mina sidor under rubriken Mina bokade kurser - en vecka innan kursstart.

Tips Förbered dig och ta gärna upp egna frågeställningar inför kursen.

Ingår i kursen Fika och lunch

Meddela ev allergi till

Penningtvätt – de administrativa kraven

Kursen om penningtvättslagens administrativa krav vänder sig till dig som behöver få ett ramverk på plats för att uppfylla lagens krav. Kursen ger dig en djupare förståelse för vad penningtvätt är och vad du ska vara uppmärksam på som redovisningskonsult. Genom att ha all formalia på plats klarar du en granskning av Länsstyrelsen. Du bidrar dessutom till att bekämpa kriminalitet i samhället.

Lämpliga förkunskaper

Inför denna kurs behöver du inga förkunskaper.

Kursmål

När du har gått denna penningtvättskurs har du lärt dig:
• Vad penningtvätt är och hur det kan gå till.
• Hur du upprättar en allmän riskbedömning.
• Vad som menas med att arbeta riskbaserat.
• Vad som ska ingå i en kundkännedom och varför det är viktigt.
• Vad och när du ska rapportera till Finanspolisen.
• Några aktuella trender och modus bland kriminella.

Vi varvar teori med praktik

I kursen penningtvätt – de administrativa kraven varvar vi teoretiska presentationer med gruppövningar. Du kommer att få pröva att skriva delar av en allmän riskbedömning och du får med dig förslag till hur en sådan ser ut och vad den ska innehålla. I en annan övning kommer du praktiskt att få upprätta en kundkännedom.

Penningtvättsfrågor är ibland svåra och saknar facit, därför kommer du att få diskutera olika dilemman i grupp. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till kursledaren under kursen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller dessa delar:

  • Exempel på olika penningtvättsupplägg.
  • Ett riskbaserat förhållningssätt.
  • Vad en allmän riskbedömning ska innehålla.
  • Kundkännedom (inkl. begrepp som PEP, verklig huvudman och alternativ verklig huvudman).
  • Vilken typ av verksamhet som måste följa penningtvättsregelverket.
  • Rapportering till Finanspolisen.

Ingår i kursen Penningtvätt – de administrativa kraven

Digital kursdokumentation och vid klassrumsträff fika och lunch.

 
Välj kurstillfälle