Penningtvätt – de administrativa kraven

Penningtvätt – de administrativa kraven

Kursen om penningtvättslagens administrativa krav vänder sig till dig som behöver få ett ramverk på plats för att uppfylla lagens krav. Kursen ger dig en djupare förståelse för vad penningtvätt är och vad du ska vara uppmärksam på som redovisningskonsult. Genom att ha all formalia på plats klarar du en granskning av Länsstyrelsen. Du bidrar dessutom till att bekämpa kriminalitet i samhället.

Lämpliga förkunskaper

Inför denna kurs behöver du inga förkunskaper.

Kursmål

När du har gått denna penningtvättskurs har du lärt dig:
• Vad penningtvätt är och hur det kan gå till.
• Hur du upprättar en allmän riskbedömning.
• Vad som menas med att arbeta riskbaserat.
• Vad som ska ingå i en kundkännedom och varför det är viktigt.
• Vad och när du ska rapportera till Finanspolisen.
• Några aktuella trender och modus bland kriminella.

Vi varvar teori med praktik

I kursen penningtvätt – de administrativa kraven varvar vi teoretiska presentationer med diskussioner i grupp. Du kommer på ett konkret sätt diskutera delar av innehållet i en allmän riskbedömning och du får med dig förslag till hur en sådan kan se ut och vad den bör innehålla. Du kommer också att praktiskt diskutera kundkännedom och riskklassificering av kunder genom olika case och dilemman.

Penningtvättsfrågor är ibland svåra och saknar facit, därför kommer du att få diskutera olika dilemman i grupp. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till kursledaren under kursen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller dessa delar:

• Exempel på olika penningtvättsupplägg.
• Ett riskbaserat förhållningssätt.
• Vad en allmän riskbedömning ska innehålla.
• Kundkännedom (inkl. begrepp som PEP, verklig huvudman och alternativ verklig huvudman).
• Vilken typ av verksamhet som måste följa penningtvättsregelverket.
• Rapportering till Finanspolisen.

Ingår i kursen Penningtvätt – de administrativa kraven

Digital kursdokumentation och vid klassrumsträff fika och lunch.