Penningtvätt – Fördjupningskurs

Penningtvätt – Fördjupningskurs

Denna kurs vänder sig till dig som redan har grundläggande kunskaper och som börjar få rutiner och processer på plats för att kunna identifiera och hantera penningtvättsrisker som redovisningskonsult. Mycket händer emellertid på området, både nya och kommande externa krav och nya sätt som de kriminella tvättar pengar på, vilket vi går igenom på denna kurs. Det är också när du verkligen satt dig in i arbetet som de riktigt svåra frågorna uppstår – i denna kurs ges du en möjlighet att diskutera de dilemman du står inför.

Lämpliga förkunskaper

För att du ska få ut så mycket som möjligt av kurstillfället är det bra om du gått kursen ”Penningtvätt – de administrativa kraven” eller på annat sätt har motsvarande förkunskaper. Det är också en fördel om du har praktisk erfarenhet av att upprätta en allmän riskbedömning och att inhämta kundkännedom.

Kursmål

När du har gått denna penningtvättskurs har du lärt dig mer om: Länsstyrelsens förväntansbild och deras senaste sanktionsbeslut, kommande lagstiftningspaket från EU, aktuella modus och trender som de kriminella utnyttjar och fler varningstecken att vara uppmärksam på i ditt arbete.

Vi varvar teori med praktik

I kursen penningtvätt – fortsättningskurs varvar vi teoretiska presentationer med diskussioner i grupp. Det ger dig en chans att ställa de frågor du grubblar över och höra vilka utmaningar andra byråer brottas med samt hur dessa kan lösas. Du kommer också att praktiskt diskutera kundkännedom och misstänkta beteenden genom olika case och dilemman. Penningtvättsfrågor är ofta svåra och saknar facit, därför kommer du att ha möjlighet att ställa frågor till kursledaren under kursen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller dessa delar:

• Vilka förväntningar Länsstyrelsen har kommunicerat genom sina sanktionsbeslut.
• Vilka varningsflaggor du behöver se upp med och hur du ska agera när en kund verkar misstänkt.
• Hur lagstiftningen kommer att förändras i och med EU:s så kallade AML-paket.
• Näringspenningtvätt och hur du undgår att begå brott på jobbet