Box 7821
103 97 Stockholm
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
FI Dnr 16-2467
FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft.
Föreskrifterna innehåller nya krav på identitetskontroll samt funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll. FI ställer även krav på att företagen ska lämna nödvändiga uppgifter för att myndigheten ska kunna riskklassificera dem.
Föreskrifterna är ett led i genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet, som ska förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.
De föreslagna föreskrifterna gäller för samtliga finansiella företag som omfattas av lagförslaget och står under FI:s tillsyn. Föreskrifterna föreslås träda i kraft samtidigt med den nya lagen, den 26 juni 2017.
Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Remissvar
Srf konsulternas förbund har inget att invända mot Finansinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.